時報-台北電】阿扁洗錢風暴蔓延，對於鉅額資金匯出，金管會官員指出，該案由檢調單位進行了解；另一方面，目前對於資金進出的戶頭，是在何地開戶？開戶的程序等太多疑慮，都尚未有具體的輪廓，現階段若要做了解，可能出現一定程度的困難。
主掌外匯市場的中央銀行，面對敏感的政治問題，則保持一貫低調作風，外匯局長段金生強調，央行將會配合司法單位需要，提供相關匯款資料，「但不便對任何個案發表意見。」
不過，財金官員指出，由於黃睿靚的娘家從事貿易工作，若此筆款項是以法人戶名義匯出，將不容易發現資金的異常流動情況，限額也提升至每年5000萬美元。
官員指出，所謂「洗錢」，是指透過各種交易管道，轉換成為合法來源的資金與財產，以便隱藏犯罪行為，避免司法的偵查；至於洗錢的方法，包括可以利用存款、購買流通票據、電匯、貸款，或其他貿易金融來完成。
依照現行「銀行業辦理外匯業務管理辦法」規定，個人或企業皆具匯出限額規定，個人每年累計匯款金額，若超過500萬美元，或者企業超過5000萬美元，就得經央行專案核准。
若這高達2000萬美元的鉅款，是在1年內，以個人名義匯往海外，則必須分散至4人以上，否則便會超出限額，必須另外通過央行核准。
銀行主管表示，國內各金融機構的通匯資料，最後都會呈報給中央銀行，個人戶以身分證號碼、法人戶以統一編號進行「總歸戶」。若有需要，檢調可請央行協助，提供個人或法人的通匯資料，檢調便可按圖索驥，一一到各金融機構，檢視匯出時的原始憑證。 (新聞來源：工商時報-記者陳美君、薛翔之、彭禎伶台北報導)