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檢取得兆豐銀分行交易明細 查有無洗錢
2016-09-03 03:30 聯合報 記者張宏業／台北報導

兆豐金新任董座張兆順昨上任，宣布儘速查明遭美罰款事件真相，並盡一切可能向外界說明。 記者王騰毅／攝影
調查局昨天派出曾偵辦扁家洗錢案的高手，赴台北地檢署與兆豐案專案小組討論相關案情，檢方雖取得兆豐銀紐約、巴拿馬分行的交易明細，但相關帳戶的匯款及交易內仍還有待解碼；檢方將透過金管會取得兆豐銀被美方指為可疑帳戶的開戶資料與匯款細目，若發現有洗錢交易，將向國際反洗錢組織艾格蒙聯盟請求協助提供情資。
據了解，北檢昨交給調查局一袋文件，內含一分交易代碼資料。檢方認為，若能破解這些代碼的意思，或許就能循線找出特定境外帳戶及匯款資料，進一步確認有無涉及洗錢。
台北地檢署已取得兆豐銀紐約、巴拿馬分行的交易明細表，但沒有具體開戶及匯款細目，檢調有意透過艾格蒙組織協助取得國外相關帳戶資料，但目前仍缺乏具體帳戶所有人的開戶資料及交易明細。
調查局指出，艾格蒙聯盟是國際反洗錢組織的聯繫平台，本身並無資料庫，通常是會員國私下交換洗錢情資；過去艾格蒙組織曾將扁家海外涉及洗錢的帳戶情資提供給調查局；但如果沒有具體資料，會員國也無法提供線索。