公開資訊觀測站重大訊息公告(1103)嘉泥-公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)1.發生變動日期:114/05/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：張剛綸 (2)董事：嘉新國際(股)公司代表人 Pan Howard Wei-Hao (3)董事：陳啟德 (4)董事：嘉新國際(股)公司代表人 張竣詞 (5)獨立董事：蘇瓜藤 (6)獨立董事：林寶珠 (7)獨立董事：陳國儀4.舊任者簡歷: (1)董事：張剛綸，嘉新水泥(股)公司董事長 (2)董事：嘉新國際(股)公司代表人Pan Howard Wei-Hao， 振業化工廠(股)公司董事兼總經理 (3)董事：陳啟德，建國工程(股)公司副董事長 (4)董事：嘉新國際(股)公司代表人張竣詞，嘉新國際(股)公司董事 (5)獨立董事：蘇瓜藤，星展(台灣)商業銀行(股)公司獨立董事 (6)獨立董事：林寶珠，競國實業(股)公司獨立董事 (7)獨立董事：陳國儀，國立體育大學副校長5.新任者職稱及姓名: (1)董事：張剛綸 (2)董事：嘉新國際(股)公司代表人 Pan Howard Wei-Hao (3)董事：嘉新國際(股)公司代表人 張竣詞 (4)董事：陳宸慶 (5)獨立董事：林寶珠 (6)獨立董事：陳國儀 (7)獨立董事：張美玲6.新任者簡歷: (1)董事：張剛綸，嘉新水泥(股)公司董事長 (2)董事：嘉新國際(股)公司代表人 Pan Howard Wei-Hao， 振業化工廠(股)公司董事兼總經理 (3)董事：嘉新國際(股)公司代表人 張竣詞，嘉新國際(股)公司董事 (4)董事：陳宸慶，建國工程(股)公司董事 (5)獨立董事：林寶珠，競國實業(股)公司獨立董事 (6)獨立董事：陳國儀，國立體育大學副校長 (7)獨立董事：張美玲，采鈺科技(股)公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數: (1)董事張剛綸：5,217,563股 (2)董事嘉新國際(股)公司：129,917,726股；代表人 Pan Howard Wei-Hao：0股 (3)董事嘉新國際(股)公司：129,917,726股；代表人 張竣詞：35,700股 (4)董事陳宸慶：2,401,772股 (5)獨立董事林寶珠：0股 (6)獨立董事陳國儀：0股 (7)獨立董事張美玲：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/1311.新任生效日期:114/05/1612.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無