公開資訊觀測站重大訊息公告(2816)旺旺保-公告本公司改選第27屆董事及獨立董事1.發生變動日期:114/05/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:洪吉雄 (2)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:劉自明 (3)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:徐海倫 (4)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:馬嘉應 (5)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:洪永聰 (6)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:呂靜怡 (7)獨立董事:馬裕豐 (8)獨立董事:王棟樑 (9)獨立董事:劉煌基4.舊任者簡歷: (1)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:洪吉雄/本公司董事 (2)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:劉自明/本公司董事 (3)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:徐海倫/本公司董事 (4)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:馬嘉應/本公司董事 (5)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:洪永聰/本公司董事 (6)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:呂靜怡/本公司董事 (7)獨立董事:馬裕豐/本公司獨立董事 (8)獨立董事:王棟樑/本公司獨立董事 (9)獨立董事:劉煌基/本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名: (1)董事:洪吉雄 (2)董事:蔡紹中 (3)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:劉自明 (4)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:馬嘉應 (5)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:洪永聰 (6)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:呂靜怡 (7)獨立董事:王棟樑 (8)獨立董事:劉煌基 (9)獨立董事:陳文宗6.新任者簡歷: (1)董事:洪吉雄/本公司董事 (2)董事:蔡紹中/旺嘉事業(股)公司董事長 (3)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:劉自明/本公司董事 (4)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:馬嘉應/本公司董事 (5)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:洪永聰/本公司董事 (6)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:呂靜怡/本公司董事 (7)獨立董事:王棟樑/本公司獨立董事 (8)獨立董事:劉煌基/本公司獨立董事 (9)獨立董事:陳文宗/海悅國際開發(股)公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任者選任時持股數: 旺旺食品股份有限公司: 46,689,943股 王棟樑:0股 劉煌基:0股 陳文宗:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/27~117/05/2611.新任生效日期:114/05/2712.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。