公開資訊觀測站重大訊息公告(8112)至上-公告本公司股東常會改選董事(含獨立董事)名單1.發生變動日期:114/05/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事4席：(1)葛均、(2)邢懷成、(3)謝錦宗、(4)胡正陽獨立董事4席：(1)王淮、(2)林佩蓉、(3)楊耀松、(4)黃國誠4.舊任者簡歷:董事-(1)葛 均-至上電子(股)公司董事長 (2)邢懷成-至上電子(股)公司副董事長 (3)謝錦宗-至上電子(股)公司董事 (4)胡正陽-鼎洲電子(股)公司董事長獨立董事-(1)王 淮-博錸生技(股)公司獨立董事 (2)林佩蓉-安禾智通(股)公司董事長 (3)楊耀松-香港華馨達國際(股)公司副董事長 (4)黃國誠-泓格科技(股)公司副總經理5.新任者職稱及姓名:董事4席：(1)葛均、(2)邢懷成、(3)謝錦宗、(4)張家瑋獨立董事4席：(1)王淮、(2)林佩蓉、(3)楊耀松、(4)黃國誠6.新任者簡歷:董事-(1)葛 均-至上電子(股)公司董事長 (2)邢懷成-至上電子(股)公司副董事長 (3)謝錦宗-至上電子(股)公司董事 (4)張家瑋-至上電子(股)公司資深業務副總經理獨立董事-(1)王 淮-博錸生技(股)公司獨立董事 (2)林佩蓉-安禾智通(股)公司董事長 (3)楊耀松-香港華馨達國際(股)公司副董事長 (4)黃國誠-泓格科技(股)公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任者選任時持股數:董 事-(1)葛 均-普通股 11,320,508股/甲種特別股 50,000股 (2)邢懷成-普通股 6,826,477股/甲種特別股 50,000股 (3)謝錦宗-普通股 2,805,809股/甲種特別股 0股 (3)張家瑋-普通股 400,131股/甲種特別股 0股獨立董事-(1)王 淮-普通股 0股/甲種特別股 0股 (2)林佩蓉-普通股 5,000股/甲種特別股 0股 (3)楊耀松-普通股 0股/甲種特別股 0股 (4)黃國誠-普通股 1,241,452股/甲種特別股 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/1611.新任生效日期:114/05/2712.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無