公開資訊觀測站重大訊息公告(1589)永冠-KY-公告本公司114年股東常會全面改選董事及獨立董事1.發生變動日期:114/05/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名: 董事： (1) 張賢銘 (2) 蔡樹根 (3) 蔡長鴻 (4) 李奕蒼 (5) 張鈞齊 (6) 吳素秋 (7) 孫睿健 獨立董事： (1) 魏嘉民 (2) 張得文 (3) 詹文寅4.舊任者簡歷: 董事： (1) 張賢銘：永冠能源科技集團有限公司董事長。 (2) 蔡樹根：永冠能源科技集團有限公司副董事長。 (3) 蔡長鴻：永冠能源科技集團有限公司華東區董事長。 (4) 李奕蒼：永冠能源科技集團有限公司策略長。 (5) 張鈞齊：上海機床鑄造一廠(蘇州)有限公司總經理。 (6) 吳素秋：嘉源投資有限公司總經理。 (7) 孫睿健：三陽金屬工業股份有限公司董事。 獨立董事： (1) 魏嘉民：金屬工業研究發展中心副執行長。 (2) 張得文：優仕會計師事務所所長。 (3) 詹文寅：建漢科技(股)公司副董事長、台揚科技董事。5.新任者職稱及姓名: 董事： (1) 張賢銘 (2) 蔡樹根 (3) 蔡長鴻 (4) 李奕蒼 (5) 孫睿健 (6) 張卉潔 獨立董事： (1) 魏嘉民 (2) 張得文 (3) 施純事6.新任者簡歷: 董事： (1) 張賢銘：永冠能源科技集團有限公司董事長。 (2) 蔡樹根：永冠能源科技集團有限公司副董事長。 (3) 蔡長鴻：永冠能源科技集團有限公司董事長特別助理。 (4) 李奕蒼：永冠能源科技集團有限公司策略長。 (5) 孫睿健：三陽金屬工業股份有限公司董事。 (6) 張卉潔：永冠重工(泰國)有限公司項目部總監。 獨立董事： (1) 魏嘉民：金屬工業研究發展中心副執行長。 (2) 張得文：優仕會計師事務所所長。 (3) 施純事：大同股份有限公司董事。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:任期屆滿。9.新任者選任時持股數: 董事： (1) 張賢銘：11,093,540股。 (2) 蔡樹根：755,631股。 (3) 蔡長鴻：0股。 (4) 李奕蒼：15,639股。 (5) 孫睿健：23,234股。 (6) 張卉潔：0股。 獨立董事： (1) 魏嘉民：0股。 (2) 張得文：0股。 (3) 施純事：0股。10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/1611.新任生效日期:114/05/2812.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。