公開資訊觀測站重大訊息公告(8936)國統-公告本公司114年股東常會全面改選董事1.發生變動日期:114/05/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)法人董事： 統創興業股份有限公司法人代表人：洪雅滿 統創興業股份有限公司法人代表人：周煌燦 統創興業股份有限公司法人代表人：潘仁治 統創興業股份有限公司法人代表人：羅偉哲 鴻鋌投資股份有限公司法人代表人：徐正哲(2)獨立董事： 王森榮 鄭舜仁 吳燕秋 陳宗坤4.舊任者簡歷:(1)法人董事： 統創興業股份有限公司法人代表人：洪雅滿(本公司董事長) 統創興業股份有限公司法人代表人：周煌燦(社團法人台灣營造工程協會會務顧問) 統創興業股份有限公司法人代表人：潘仁治(前財政部高雄市國稅局主任秘書) 統創興業股份有限公司法人代表人：羅偉哲(秉承聯合會計師事務所主持會計師) 鴻鋌投資股份有限公司法人代表人：徐正哲(三洋實業股份有限公司總經理)(2)獨立董事： 王森榮(經典國際法律事務所主持律師) 鄭舜仁(正修科技大學副校長) 吳燕秋(易珈生技股份有限公司顧問) 陳宗坤(盈舜營造股份有限公司主任技師)5.新任者職稱及姓名:(1)法人董事： 統創興業股份有限公司法人代表人：洪雅滿 鴻鋌投資股份有限公司法人代表人：周煌燦 鴻鋌國際投資有限公司法人代表人：潘仁治 鴻鋌國際投資有限公司法人代表人：羅偉哲 鴻鋌國際投資有限公司法人代表人：蔣鳳雲(2)獨立董事： 王森榮 鄭舜仁 吳燕秋 陳宗坤6.新任者簡歷:(1)法人董事： 統創興業股份有限公司法人代表人：洪雅滿(本公司董事長) 鴻鋌投資股份有限公司法人代表人：周煌燦(冠賸營造工程有限公司主任技師) 鴻鋌國際投資有限公司法人代表人：潘仁治(前財政部高雄市國稅局主任秘書) 鴻鋌國際投資有限公司法人代表人：羅偉哲(秉承聯合會計師事務所主持會計師) 鴻鋌國際投資有限公司法人代表人：蔣鳳雲(三洋實業股份有限公司董事長特別助理)(2)獨立董事： 王森榮(經典國際法律事務所主持律師) 鄭舜仁(正修科技大學副校長) 吳燕秋(易珈生技股份有限公司顧問) 陳宗坤(盈舜營造股份有限公司主任技師)7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，全面改選9.新任者選任時持股數:(1)法人董事： 統創興業股份有限公司法人代表人：洪雅滿，持股11,000,224股 鴻鋌投資股份有限公司法人代表人：周煌燦，持股3,800,000股 鴻鋌國際投資有限公司法人代表人：潘仁治，持股80,000股 鴻鋌國際投資有限公司法人代表人：羅偉哲，持股80,000股 鴻鋌國際投資有限公司法人代表人：蔣鳳雲，持股80,000股(2)獨立董事： 王森榮，持股3,000股 鄭舜仁，持股0股 吳燕秋，持股0股 陳宗坤，持股0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/0811.新任生效日期:114/05/2812.同任期董事變動比率:不適用。13.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本屆董事任期自114/05/28至117/05/27止，共計三年。