公開資訊觀測站重大訊息公告(9904)寶成-公告本公司114年股東常會改選董事(含三席獨立董事)1.發生變動日期:114/05/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：(1)全茂投資(股)公司，代表人：詹陸銘(2)蔡佩君(3)宗明投資(股)公司，代表人：蔡明潔(4)長青投資(股)公司，代表人：盧金柱(5)協彰企業(股)公司，代表人：吳邦治(6)順泰投資(股)公司，代表人：何宇明獨立董事：(1)陳煥鐘(2)許朱勝(3)張士傑4.舊任者簡歷:董事：(1)全茂投資(股)公司代表人：詹陸銘-本公司董事長、本公司總管理部總經理及裕元工業執行董事(2)蔡佩君：本公司董事、裕元工業董事總經理暨執行董事、寶勝國際非執行董事(3)宗明投資(股)公司代表人：蔡明潔-本公司董事、曾任職美國彭博財金新聞社財務分析(4)長青投資(股)公司代表人：盧金柱-本公司董事、本公司總經理、裕元工業董事會主席及執行董事(5)協彰企業(股)公司代表人：吳邦治-本公司董事、曾任本公司零批事業部總經理及寶勝國際董事會主席暨執行董事(6)順泰投資(股)公司代表人：何宇明-本公司董事、本公司副總經理、曾任宏達國際電子(股)公司副總經理獨立董事：(1)陳煥鐘曾任：玉山票券金融(股)公司副總經理、本公司監察人現任：本公司獨立董事、萬通聯合會計師事務所合夥人、寶勝國際獨立非執行董事(2)許朱勝曾任：美商奇異國際(股)公司台灣分公司首席執行長、台灣國際商業機器(股)公司總經理現任：國立台灣大學領導學程兼任教授、國立清華大學科技管理研究所兼任教授、廣閎科技(股)公司獨立董事、富邦華一銀行獨立董事、東哥企業(股)公司獨立董事(3)張士傑曾任：台灣人壽保險(股)公司獨立董事、台壽保產險(股)公司獨立董事、中國信託商業銀行(股)公司獨立董事、中國信託金融控股(股)公司獨立董事現任：國立政治大學風險管理與保險學系教授、中華民國風險管理學會理事長、凱基金融控股(股)公司獨立董事、凱基人壽保險(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事：(1)全茂投資(股)公司，代表人：詹陸銘(2)蔡佩君(3)宗明投資(股)公司，代表人：蔡明潔(4)長青投資(股)公司，代表人：盧金柱(5)協彰企業(股)公司，代表人：吳邦治(6)順泰投資(股)公司，代表人：何宇明獨立董事：(1)許朱勝(2)張士傑(3)王璞玉6.新任者簡歷:董事：(1)全茂投資(股)公司代表人：詹陸銘-本公司董事、本公司總管理部總經理及裕元工業執行董事(2)蔡佩君：本公司董事、裕元工業董事總經理暨執行董事、寶勝國際非執行董事(3)宗明投資(股)公司代表人：蔡明潔-本公司董事、曾任職美國彭博財金新聞社財務分析(4)長青投資(股)公司代表人：盧金柱-本公司董事、本公司總經理、裕元工業董事會主席及執行董事(5)協彰企業(股)公司代表人：吳邦治-本公司董事、曾任本公司零批事業部總經理及寶勝國際董事會主席暨執行董事(6)順泰投資(股)公司代表人：何宇明-本公司董事、本公司副總經理、曾任宏達國際電子(股)公司副總經理獨立董事：(1)許朱勝曾任：美商奇異國際(股)公司台灣分公司首席執行長、台灣國際商業機器(股)公司總經理現任：國立台灣大學領導學程兼任教授、國立清華大學科技管理研究所兼任教授、廣閎科技(股)公司獨立董事、富邦華一銀行獨立董事、東哥企業(股)公司獨立董事(2)張士傑曾任：台灣人壽保險(股)公司獨立董事、台壽保產險(股)公司獨立董事、中國信託商業銀行(股)公司獨立董事、中國信託金融控股(股)公司獨立董事現任：國立政治大學風險管理與保險學系教授、中華民國風險管理學會理事長、凱基金融控股(股)公司獨立董事、凱基人壽保險(股)公司獨立董事(3)王璞玉曾任：財團法人金融聯合徵信中心徵信部經理/會計主任、萬泰銀行獨立董事、美國Ingram & Wallis Corp. USA會計師、美國William C. Chalmers Corp. USA會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任者選任時持股數:董事：(1)全茂投資(股)公司持有股數163,425,022股(2)蔡佩君持有股數4,177,779股(3)宗明投資(股)公司持有股數6,340,933股(4)長青投資(股)公司持有股數23,216,045股(5)協彰企業(股)公司持有股數4,413,010股(6)順泰投資(股)公司持有股數24,367,867股獨立董事：(1)許朱勝持有股數0股(2)張士傑持有股數0股(3)王璞玉持有股數0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/15~114/6/1411.新任生效日期:114/5/2912.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:公司設置審計委員會，故不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。