公開資訊觀測站重大訊息公告(8942)森鉅-公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)1.發生變動日期:114/06/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名: 自然人董事： 鄭憲得 鄭憲松 鄭憲堂 黃清亮 謝明城 鄭國忠 獨立董事： 吳榮彬 蔡文賢 王森榮4.舊任者簡歷: 自然人董事： 鄭憲得:森鉅科技材料(股)公司董事長 鄭憲松:森鉅科技材料(股)公司總經理 鄭憲堂:東憲工程企業(股)公司董事長 黃清亮:環保局 謝明城:良泰模具社負責人 鄭國忠:玄洲營造(股)公司董事長 獨立董事： 吳榮彬:恒耀工業股份有限公司 董事長 恒耀國際股份有限公司 董事長 蔡文賢:安泰商業銀行副董事長 匯揚創業投資股份有限公司董事長 友清顧問股份有限公司董事長 國立台北大學兼任副教授 現代財經基金會 監察人 恆勁科技股份有限公司 獨立董事 台灣大車隊股份有限公司 獨立董事 伍豐科技股份有限公司 獨立董事 王森榮:台灣高等法院台南分院檢察署特偵組檢察官 台南地方法院檢察署檢察官 高雄地方法院檢察署重大黑金專組檢察官 中華民國仲裁協會仲裁人 聿新生物科技(股)公司董事5.新任者職稱及姓名: 自然人董事： 鄭憲得 鄭憲堂 黃清亮 謝明城 鄭國忠 法人董事： 承啟投資股份有限公司 代表人:鄭宇庭 獨立董事： 吳榮彬 蔡文賢 田振慶6.新任者簡歷: 自然人董事： 鄭憲得:森鉅科技材料(股)公司董事長 鄭憲堂:東憲工程企業(股)公司董事長 黃清亮:環保局 謝明城:森鉅科技材料(股)公司董事 鄭國忠:玄洲營造(股)公司董事長 法人董事： 承啟投資股份有限公司 代表人:鄭宇庭:森鉅科技材料(股)公司行銷副理 獨立董事： 吳榮彬:恒耀工業股份有限公司 董事長 恒耀國際股份有限公司 董事長 蔡文賢:安泰商業銀行副董事長 匯揚創業投資股份有限公司董事長 友清顧問股份有限公司董事長 國立台北大學兼任副教授 現代財經基金會 監察人 恆勁科技股份有限公司 獨立董事 台灣大車隊股份有限公司 獨立董事 伍豐科技股份有限公司 獨立董事 田振慶:鼎力法律事務所主持律師 國喬石油化學(股)公司董事 中美聯合實業(股)公司獨立董事 財團法人亞太科學技術協會董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任者選任時持股數: (1)董事﹕鄭憲得，4,490,695股 (2)董事﹕承啟投資股份有限公司，2,735,956股 代表人:鄭宇庭 (3)董事﹕鄭憲堂，3,879,501股 (4)董事﹕黃清亮，1,948,279股 (5)董事﹕謝明城，1,901,879股 (6)董事﹕鄭國忠，1,055,300股 (7)獨立董事﹕吳榮彬，1,535,919股 (8)獨立董事﹕蔡文賢，0股 (9)獨立董事﹕田振慶，0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/17~114/06/0211.新任生效日期:114/06/0312.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(全面改選)16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無