公開資訊觀測站重大訊息公告(4745)合富-KY-代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告董事會通過各項議案1.事實發生日:114/06/042.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:合富（中國）為本公司持股55.00%之轉投資公司5.發生緣由:代重要子公司合富（中國）公告董事會通過各項議案 1、審議《關於取消監事會、變更經營範圍、調整董事會及獨立董事人數、 修訂《公司章程》並授權辦理工商變更登記的議案》； 2、審議《關於修訂公司部分規則、制度的議案》； 3、審議《關於提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》； 4、審議《關於提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》； 5、審議《關於變更公司2024年度利潤分配方案的議案》； 6、審議《關於提請召開公司 2024 年年度股東大會的議案》；6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/