公開資訊觀測站重大訊息公告(4741)泓瀚-公告本公司114年股東常會董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選名單1.發生變動日期:114/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：呂(木宜)境董事：岩玉投資(股)公司 代表人：王榮畇董事：洪志峰董事：捷飛投資(股)公司 代表人：呂(木宜)圳董事：黃采婕獨立董事：王昌斌獨立董事：蔡子(日告)獨立董事：呂學博獨立董事：李紹強4.舊任者簡歷:董事：呂(木宜)境 /泓瀚科技(股)公司董事長兼總經理董事：岩玉投資(股)公司 代表人：王榮畇 /采晶投資(股)公司董事董事：洪志峰 /萬豐資本(股)公司總經理董事：捷飛投資(股)公司 代表人：呂(木宜)圳 /捷飛投資(股)公司監察人董事：黃采婕 /臺銀綜合證券(股)公司 董事會秘書獨立董事：王昌斌 /南華大學資訊管理學系教授獨立董事：蔡子(日告) /國立清華大學計量財務金融學系副教授獨立董事：呂學博 /詮營(股)公司董事長兼總經理獨立董事：李紹強 /航翊科技(股)公司 董事長5.新任者職稱及姓名:董事：呂(木宜)境董事：霖暘投資有限公司 代表人：樊嘉茹董事：岩玉投資(股)公司 代表人：王榮畇董事：洪志峰董事：莊惠文獨立董事：蔡子(日告)獨立董事：呂學博獨立董事：李紹強獨立董事：類惠貞6.新任者簡歷:董事：呂(木宜)境 /泓瀚科技(股)公司董事長兼總經理董事：霖暘投資有限公司 代表人：樊嘉茹 /霖暘投資有限公司代表人董事：岩玉投資(股)公司 代表人：王榮畇 /泓瀚科技(股)公司董事董事：洪志峰 /萬豐國際投資(股)公司董事董事：莊惠文 /莊耳鼻喉科診所語言治療師獨立董事：蔡子(日告) /國立清華大學計量財務金融學系副教授獨立董事：呂學博 /詮營(股)公司董事長兼總經理獨立董事：李紹強 /航翊科技(股)公司董事長獨立董事：類惠貞 /國立台中科技大學會計資訊系兼任助理教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選。9.新任者選任時持股數:董事：呂(木宜)境 2,098,819股董事：霖暘投資有限公司 代表人：樊嘉茹 4,077,864股董事：岩玉投資(股)公司 代表人：王榮畇 3,842,856股董事：洪志峰 5,500股董事：莊惠文 119,000股獨立董事：蔡子(日告) 0股獨立董事：呂學博 0股獨立董事：李紹強 0股獨立董事：類惠貞 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/1511.新任生效日期:114/06/1812.同任期董事變動比率:不適用。13.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無