公開資訊觀測站重大訊息公告(2924)宏太-KY-公告本公司114年股東常會全面改選董事當選名單1.發生變動日期:114/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名: 董事:台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶 代表人:黃愛玲 董事:台新國際商業銀行受託保管北川有限公司投資專戶 代表人:張志邦 董事:台新國際商業銀行受託保管美興控股有限公司投資專戶 代表人:張育維 董事:台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶 代表人:蔣光澤 獨立董事:孫美琴 獨立董事:劉先覺 獨立董事:蘇崇銘4.舊任者簡歷: 董事:台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶 代表人:黃愛玲 /天使空間有限公司董事長、財團法人竤愛社會福利基金會董事長、 志竤建設股份有限公司董事長 董事:台新國際商業銀行受託保管北川有限公司投資專戶 代表人:張志邦 /北川有限公司董事長、香港德威管理有限公司董事、永隆國際有限公司董事 董事:台新國際商業銀行受託保管美興控股有限公司投資專戶 代表人:張育維 /美興控股有限公司董事、總經理 董事:台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶 代表人:蔣光澤 /愛思豐益股份有限公司董事長、飛快世界股份有限公司董事、中興保全 科技股份有限公司董事、啟源管理顧問有限公司董事、總經理、 /香港商金通策略有限公司合夥人 獨立董事:孫美琴 /士林開發股份有限公司行政管理部協理、法律顧問 獨立董事:劉先覺 /好險網科技股份有限公司董事長、鼎譽管理顧問股份有限公司董事長 獨立董事:蘇崇銘 /統一開發股份有限公司董事長、永豐商業銀行股份有限公司獨立董事、 /統一東京股份有限公司董事、統一東京小客車租賃股份有限公司董事、 /御嵿國際股份有限公司董事5.新任者職稱及姓名: 董事:台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶 代表人:黃愛玲 董事:台新國際商業銀行受託保管北川有限公司投資專戶 代表人:張志邦 董事:台新國際商業銀行受託保管美興控股有限公司投資專戶 代表人:張育維 董事:台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶 代表人:蔣光澤 獨立董事:劉先覺 獨立董事:蘇崇銘 獨立董事:呂寶芳6.新任者簡歷: 董事:台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶 代表人:黃愛玲 /天使空間有限公司董事長、財團法人竤愛社會福利基金會董事長、 志竤建設股份有限公司董事長 董事:台新國際商業銀行受託保管北川有限公司投資專戶 代表人:張志邦 /北川有限公司董事長、香港德威管理有限公司董事、永隆國際有限公司董事 董事:台新國際商業銀行受託保管美興控股有限公司投資專戶 代表人:張育維 /美興控股有限公司董事、總經理 董事:台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶 代表人:蔣光澤 /愛思豐益股份有限公司董事長、飛快世界股份有限公司董事、中興保全 /科技股份有限公司董事、啟源管理顧問有限公司董事、總經理、 /香港商金通策略有限公司合夥人 獨立董事:劉先覺 /好險網科技股份有限公司董事長、鼎譽管理顧問股份有限公司董事長 獨立董事:蘇崇銘 /統一開發股份有限公司董事長、永豐商業銀行股份有限公司獨立董事、 /統一東京股份有限公司董事、統一東京小客車租賃股份有限公司董事、 /御嵿國際股份有限公司董事 獨立董事:呂寶芳 /建鈞企業股份有限公司執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數: 董事:台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶 代表人:黃愛玲 持股數：10,838,790股 董事:台新國際商業銀行受託保管北川有限公司投資專戶 代表人:張志邦 持股數：12,851,530股 董事:台新國際商業銀行受託保管美興控股有限公司投資專戶 代表人:張育維 持股數：11,016,440股 董事:台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶 代表人:蔣光澤 持股數：10,838,790股 獨立董事:劉先覺 持股數：0股 獨立董事:蘇崇銘 持股數：0股 獨立董事:呂寶芳 持股數：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/20 ~ 114/06/1911.新任生效日期:114/06/1812.同任期董事變動比率:全面改選不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無