公開資訊觀測站重大訊息公告(6879)大江基因-公告本公司2025年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:114/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔(2)董事：大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍(3)董事：佳世達科技股份有限公司代表人：楊宏培(4)獨立董事：林水永(5)獨立董事：張可盈3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依原議案照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔(2)佳世達科技股份有限公司(3)佳世達科技股份有限公司代表人：楊宏培7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔新大江生活商貿(上海)股份有限公司 董事大江生醫國際貿易(上海)有限公司 董事長大江生醫生物技術(上海)有限公司董事長百岳特美膚生物技術(上海)有限公司執行董事百岳特生物科技(上海)有限公司 執行董事百岳特基因科技(上海)有限公司 執行董事河康生物科技(上海)有限公司 董事長(2)佳世達科技股份有限公司明基生物技術(上海)有限公司董事長(3)佳世達科技股份有限公司代表人：楊宏培明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事長代表人明基醫療器械(上海)有限公司法人董事長代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:新大江生活商貿(上海)股份有限公司：上海市金山工業區天工路285弄1號406室大江生醫國際貿易(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區奧納路188號3幢3層332室大江生醫生物技術(上海)有限公司：上海市金山工業區金舸路989號百岳特美膚生物技術(上海)有限公司：上海市金山工業區天工路285弄9號2區百岳特生物科技(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區奧納路188號3幢2層223部位百岳特基因科技(上海)有限公司：上海市楊浦區國賓路18號1501H-1室河康生物科技(上海)有限公司：上海市靜安區裕通路100號8樓明基生物技術(上海)有限公司：上海市浦東新區泰華路613、713號明基三豐醫療器材(上海)有限公司：上海市崇明區新河鎮新薇路55號5幢、4幢一層明基醫療器械(上海)有限公司：上海市長寧區淞虹路207號D棟8樓C單元2室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:新大江生活商貿(上海)股份有限公司：健康食品及美容保養品貿易大江生醫國際貿易(上海)有限公司：保健食品、化妝品及化工產品批發；化妝品委託加工業務大江生醫生物技術(上海)有限公司：機能性飲品之生產製造百岳特美膚生物技術(上海)有限公司：化妝品生產製造百岳特生物科技(上海)有限公司：保健食品、化妝品及化工產品批發；化妝品委託加工業務百岳特基因科技(上海)有限公司：生物技術及基因研究發展河康生物科技(上海)有限公司：從事醫療機械及化妝品等業務明基生物技術(上海)有限公司：醫療器材之製造及銷售明基三豐醫療器材(上海)有限公司：醫療器材製造銷售及服務明基醫療器械(上海)有限公司：醫療器材買賣10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無