公開資訊觀測站重大訊息公告(1599)宏佳騰-公告本公司董事會決議第六次買回庫藏股事宜1.董事會決議日期:114/06/252.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):1,245,870,3435.預定買回之期間:114/06/26~114/08/256.預定買回之數量(股):1,000,0007.買回區間價格(元):23.00~41.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.3410.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,500,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案由：公司擬實施第六次庫藏股買回股份案，提請 討論。說明：1.依據「證券交易法」第二十八條之二第一項第一款及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理。2.本公司擬自集中交易市場買回本公司股份並轉讓與本公司員工，相關事項如下：(1)買回股份之目的：轉讓予員工。(2)買回股份之種類：普通股。(3)買回股份之總金額上限：新台幣1,245,870,343元。(4)預定買回之期間：自114年6月26日起至114年8月25日止。(5)預定買回之數量：預計買回1,000仟股，佔本公司已發行股份之1.34﹪。(6)買回之區間價格：新台幣23至41元，惟若買回期間內，本公司股價低於其所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。(7)買回之方式：自櫃檯買賣市場買回。3.本次買回本公司股份僅佔本公司已發行股份之1.34﹪，並且本次買回本公司股份業已考慮公司財務狀況，不影響公司資本之維持。依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，公司申請買回股份應檢附「不影響本公司財務狀況及資本維持之聲明書」，詳附件一，並由證券承銷商對買回股份價格對合理性出具評估意見，詳附件二。4.本公司已依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條及第十條規定辦理，訂定本公司「買回公司股份轉讓員工辦法」，詳附件三。5.依證券交易法第二十八條之二第六項規定，公司之關係企業或董事、監察人、經理人之本人及配偶、未成年子女或利用他人名義所持有之股份，於公司買回之期間內不得賣出本公司之股票。6.俟向金管會申報完成後，擬請董事會授權董事長執行相關買回股份事宜。決議結果：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並依法公告並向行政院金融監督管理委員會申報。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:第一條 本公司為激勵員工士氣及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及行政院金融監督委員會發佈之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份(以下簡稱庫藏股)轉讓予員工，除依法令規定外，悉依本辦法規定辦理。第二條 本公司轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。第三條 庫藏股轉讓期間依法自買回股份之日起五年內，得一次或分次轉讓予員工。第四條 凡於認股配股基準日在職之本公司及直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之子公司之全職支薪員工，得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。第五條 員工得認購股數，依據員工職等、服務年資及工作績效表現優異者等標準，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素後，應先經薪資報酬委員會同意後，再提本公司董事會決議。第六條 基於前條事項另訂定一、員工認股基準日為股份買回執行完畢五年內。二、認購繳款期間：1.公佈員工認股基準日後，10日內繳款執行完畢。2.員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄權；認購不足之餘額，得由董事長另洽其他員工認購之；若再有不足，依第十條規定辦理。3.權利內容及限制條件等作業事項依相關規定辦理之。第七條 庫藏股轉讓予員工之作業程序：一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期間取得庫藏股。二、董事會依本辦法訂定及公佈員工認股基準日，得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。三、統計實際認購繳款股數，並辦理股票轉讓過戶登記等事宜。第八條 庫藏股轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。第九條 庫藏股轉讓予員工並辦理過戶登記後，除下列規定者外，餘權利義務與原有股份相同。一、不得參與辦理過戶登記前業經董事會決議之前一年度盈餘分配案。二、不得參與辦理過戶登記前業經董事會決議之當年度現金增資及公積轉增資案。第十條 本公司為轉讓股份予員工所買回之庫藏股，應自買回之日起五年內全數轉讓，逾期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。第十一條 本辦法之制定及修正經董事會決議通過後生效，提股東會報告，修訂時亦同。第十二條 本辦法修訂於中華民國114年6月25日。15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:宏佳騰動力科技股份有限公司董事會聲明書一、本公司經114年6月25日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份1,000,000股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.34%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之2.81%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人均同意本聲明書之內容，併此聲明。宏佳騰動力科技股份有限公司負責人：鍾杰霖17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:宏佳騰動力科技股份有限公司本次預計買回該公司普通股股份之價格區間尚屬合理，其決策過程具合法性，而買回普通股份數量及價格區間，對該公司之財務結構、流動比率、償債能力及獲利能力等項目之影響尚不重大，故該公司本次買回股份對財務狀況及股東權益並無重大不利影響。18.其他證期局所規定之事項:不適用