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新聞專員 發達公司課長
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來源:財經刊物
發佈於 2025-08-02 14:58
綠岩能源 公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3(誤植更正選任時持...
公開資訊觀測站重大訊息公告(7833)綠岩能源-公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3(誤植更正選任時持有股數)1.發生變動日期:114/08/012.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事 鴻光資本股份有限公司代表人:葉孟恒(2)董事 國泰永續私募股權基金有限合夥代表人:高偉恩(3)董事 賴明弘(4)董事 皮爾森投資股份有限公司(5)董事 三台佑開發有限公司(6)監察人 馮意妙(7)監察人 肯恩顧問股份有限公司4.舊任者簡歷:(1)董事 鴻光資本股份有限公司代表人:葉孟恒/綠岩能源股份有限公司董事長兼執行 長(2)董事 國泰永續私募股權基金有限合夥代表人:高偉恩/綠岩能源股份有限公司法人董事(3)董事 賴明弘/綠岩能源股份有限公司總經理(4)董事 皮爾森投資股份有限公司(不適用)(5)董事 三台佑開發有限公司(不適用)(6)監察人 馮意妙/知訊力國際股份有限公司董事長(7)監察人 肯恩顧問股份有限公司(不適用)5.新任者職稱及姓名:(1)董事 鴻光資本股份有限公司代表人:葉孟恒(2)董事 鴻光資本股份有限公司代表人:林哲良(3)董事 鴻光資本股份有限公司代表人:王漣漪(4)董事 賴明弘(5)董事 憶聲電子股份有限公司代表人:彭亭玉(6)獨立董事 張致遠(7)獨立董事 周大任(8)獨立董事 蕭宏宜(9)獨立董事 朱瓊芳6.新任者簡歷:(1)董事 鴻光資本股份有限公司代表人:葉孟恒/綠岩能源股份有限公司董事長兼執行 長(2)董事 鴻光資本股份有限公司代表人:林哲良/川石投資股份有限公司董事長(3)董事 鴻光資本股份有限公司代表人:王漣漪/上海商業儲蓄銀行分行經理(4)董事 賴明弘/綠岩能源股份有限公司總經理(5)董事 憶聲電子股份有限公司代表人:彭亭玉/憶聲電子股份有限公司董事長(6)獨立董事 張致遠/台灣科學園區科學工業同業公會會務總監、佰鴻工業股份有限公司獨立董事(7)獨立董事 周大任/美國McCutchen,Doyle,Brown&Enersen律師事務所資深律師、中化投資控股股份有限公司獨立董事(8)獨立董事 蕭宏宜/東吳大學法學院專任教授、國際海洋股份有限公司獨立董事(9)獨立董事 朱瓊芳/承喬國際聯合會計師事務所主持會計師、崴寶精密科技股份有限公司獨立董事7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人9.新任者選任時持股數:(1)董事 鴻光資本股份有限公司代表人:葉孟恒,選任時持有股數:4,599,463股(2)董事 鴻光資本股份有限公司代表人:林哲良,選任時持有股數:4,599,463股(3)董事 鴻光資本股份有限公司代表人:王漣漪,選任時持有股數:4,599,463股(4)董事 賴明弘,選任時持有股數:58,000股(5)董事 憶聲電子股份有限公司代表人:彭亭玉,選任時持有股數:569,601股(6)獨立董事 張致遠,選任時持有股數:0股(7)獨立董事 周大任,選任時持有股數:0股(8)獨立董事 蕭宏宜,選任時持有股數:0股(9)獨立董事 朱瓊芳,選任時持有股數:0股10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/01/17~114/07/3111.新任生效日期:114/08/0112.同任期董事變動比率:全面改選不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無