公開資訊觀測站重大訊息公告(8222)寶一-公告本公司115年股東常會重要決議事項1.股東常會日期:115/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。【董事當選名單】 (1)極致投資股份有限公司(代表人：曾國浩) (2)胡淑賢 (3)蔡美麗 (4)嘉悉股份有限公司(代表人：林高順)【獨立董事當選名單】 (1)蘇慶陽 (2)黃敏恭 (3)盧文祥 (4)李定安6.重要決議事項五、其他事項:通過「寶一科技股份有限公司取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無。