公開資訊觀測站重大訊息公告(5543)桓鼎-KY-公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止限制案1.股東會決議日:115/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：莊宏偉 歐華瑪新型建材(上海)有限公司 董事長 佐茂股份有限公司 法人董事代表人 統量電能股份有限公司 法人董事代表人 (2)董事：陳帝生 台端興業股份有限公司 董事長 統量電能股份有限公司 董事長 麗儲電力股份有限公司 董事長 佐茂股份有限公司 法人董事代表人 (3)董事：林建興 歐華瑪新型建材(上海)有限公司 董事 (4)法人董事：樺成國際投資股份有限公司代表人：蔡能吉 樺領智安股份有限公司 董事長 (6)獨立董事：林群貿 大城地產股份有限公司 獨立董事3.許可從事競業行為之項目: 董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數37,391,088權(99.48%)、反對權數16,000權(0.04%)、無效權數0權、 棄權/未投票權數177,835權(0.47%)，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事：莊宏偉 (2)董事：林建興7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事：莊宏偉 歐華瑪新型建材(上海)有限公司 董事長 (2)董事：林建興 歐華瑪新型建材(上海)有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)董事：莊宏偉 歐華瑪新型建材(上海)有限公司 董事長 地址：上海市松江區茸興路488號 (2)董事：林建興 歐華瑪新型建材(上海)有限公司 董事 地址：上海市松江區茸興路488號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:建材批發/零售業10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無