公開資訊觀測站重大訊息公告(1225)福懋油-公告本公司董事會決議召開一一五年第二次股東常會事宜1.事實發生日:115/09/092.公司名稱:福懋油脂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:1.董事會決議日期:115/09/092.股東會召開日期:115/12/013.股東會召開地點:本公司辦公大樓會議室(台中市大肚區沙田路一段453號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一四年度營業報告書(2)一一四年度審計委員會查核報告書(3)一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)本公司背書保證辦理情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)一一四年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案(2)一一四年度盈餘分配案臨時動議:7.停止過戶起始日期:115/10/038.停止過戶截止日期:115/12/019.其他應敘明事項:受理股東提案之作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於115年9月26日起至115年10月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於115年10月6日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：台中市大肚區沙田路一段453號。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無