浙江破獲地下錢莊 涉案金額逾2兆
記者張立臻／綜合報導2015-11-21
大陸警方日前破獲一起堪稱目前最大宗地下錢莊案，截至目前，已查出涉案金額高達至少人民幣4100餘億元（約新臺幣2兆500億元），為目前涉案人數最多、金額最大的非法買賣外匯案件。
陸媒報導，浙江金華市警察機關日前破獲非法地下錢莊案，為首例透過NRA帳戶（非居民帳戶），犯罪組織將資金非法跨境轉出，其中警方打擊8個規模龐大買賣外匯犯罪集團，刑事強制措施100人、移送外管局行政處罰達200多人。
大陸警方表示，光是地下錢莊集團旗下1個集團，每天光是交易美金與港幣所得的利潤，至少獲利超過人民幣5萬元，最多甚至1天153萬元，10個月內賺2072萬元。
其中，1名嫌犯供稱，曾有同行在銀行大廳拉客戶，亦有開設VIP包廂專門兌換業務，每次為客戶兌換外幣收取費用大約是千分之3至千分之5。
NRA帳戶為銀行系統當初是為方便境外公司，於大陸境內業務結算而設立