兆豐銀反洗錢缺失 FED再開罰8.6億台幣
2018-01-18 08:39經濟日報 記者夏淑賢
兆豐金控（2886）子公司兆豐銀行美國分行再次因為反洗錢缺失，遭到美國聯準會（FED）罰鍰2，900萬美元，約當新台幣近8.6億元，兆豐銀美國四家分行除了洛杉磯分行外，其他三家分行均在此次遭檢出缺失受罰之列。不過，兆豐銀強調，此次受罰的檢查期間，與2016年紐約分行遭紐約金融服務署（NYDFS）檢查時間相當，均為2016年以前至2014年之間的營運有洗錢防制機制缺失。
兆豐金在發布重大訊息時特別強調，FED肯定兆豐銀在近一年來在強化公司治理上的努力，以及戮力改善法遵與防制洗錢上的決心。另外，兆豐銀將在60天內提出改善計畫給FED，之後將按月報告改善進度，而回溯過去三年資料的部分，也將於30天內辦理。