公開資訊觀測站重大訊息公告(6187)萬潤-公告本公司董事會重要決議1.事實發生日:115/11/102.公司名稱:萬潤科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:經本公司115/11/10董事會決議通過(1)本公司115年第三季合併財務報告(2)本公司116年度稽核計畫(3)本公司116年度預算書(4)擬變更本公司公司治理主管(5)融資借款額度申請(6)本公司對萬潤慈善公益信託基金辦理捐贈事宜(7)本公司擬為子公司All Ring Tech USA LLC.提供資金貸與事宜(8)本公司擬為子公司聯潤科技股份有限公司提供資金貸與事宜(9)本公司擬為子公司All Ring Tech Malaysia SDN. BHD.提供資金貸與事宜(10)本公司擬為子公司All Ring Tech USA LLC.提供背書保證事宜(11)本公司擬為子公司三雄精密工業股份有限公司提供背書保證事宜(12)本公司擬為子公司All Ring Tech Malaysia SDN. BHD.提供背書保證事宜(13)本公司擬為子公司聯潤科技股份有限公司提供背書保證事宜(14)本公司擬為孫公司萬潤科技精機(昆山)有限公司提供背書保證事宜(15)孫公司萬潤科技精機(昆山)有限公司擬為孫公司昆山萬潤電子科技有限公司提供 資金貸與事宜(16)修訂「111年買回股份轉讓員工辦法」(17)本公司庫藏股轉讓員工認股事宜(18)內部人津貼、獎金發放(19)獨立董事專案獎酬評估案6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無