公開資訊觀測站重大訊息公告(6259)百徽-公告本公司114年股東常會全面改選董事1.發生變動日期:114/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)法人董事:新曄科技有限公司代表人：張傑民(2)法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳思慧(3)法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳樹鎮(4)自然人董事:卓錦泰(5)自然人董事:簡志朗(6)自然人董事:林材波(7)獨立董事:朱立德(8)獨立董事:詹火煉(9)獨立董事:李錫揚4.舊任者簡歷:(1)法人董事:新曄科技有限公司代表人：張傑民 百徽股份有限公司董事長(2)法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳思慧 新曄執行董事和及業務發展與營銷副總裁(3)法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳樹鎮 新曄集團高級副總裁兼消費品分銷首席運營官(4)自然人董事:卓錦泰 全國金華貿易筋經養生協會榮譽理事長(5)自然人董事:簡志朗 長樺投資開發(股)公司董事長(6)自然人董事:林材波 宏仁集團總裁室顧問 宸鴻光電行政長副總經理、宏仁集團總裁室副總經理(7)獨立董事:朱立德 鼎新金屬股份有限公司、鼎立金屬包裝股份有限公司總裁(8)獨立董事:詹火煉 羅敏娜控股公司顧問(9)獨立董事:李錫揚 加賀金屬工業股份有限公司總經理、嘉慶不銹鋼工業有限 公司代表人5.新任者職稱及姓名:(1)法人董事:新曄科技有限公司代表人：張傑民(2)法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳思慧(3)法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳樹鎮(4)自然人董事:卓錦泰(5)自然人董事:簡志朗(6)自然人董事:林材波(7)獨立董事:朱立德(8)獨立董事:詹火煉(9)獨立董事:李錫揚6.新任者簡歷:(1)法人董事:新曄科技有限公司代表人：張傑民 百徽股份有限公司董事長 百徽股份有限公司董事(2)法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳思慧 新曄執行董事和及業務發展與營銷副總裁 百徽股份有限公司董事(3)法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳樹鎮 新曄執行董事和新曄集團副首席執行長 百徽股份有限公司董事(4)自然人董事:卓錦泰 百徽股份有限公司董事(5)自然人董事:簡志朗 長樺投資開發(股)公司董事長(6)自然人董事:林材波 百徽(股)公司副總經理 百徽股份有限公司董事(7)獨立董事:朱立德 百徽股份有限公司獨立董事(8)獨立董事:詹火煉 羅敏娜控股公司顧問 百徽股份有限公司獨立董事(9)獨立董事:李錫揚 加賀金屬工業股份有限公司監察人 百徽股份有限公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數:(1).法人董事:新曄科技有限公司代表人：張傑民 3,381,247股(2).法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳思慧 3,381,247股(3).法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳樹鎮 3,381,247股(4).自然人董事:卓錦泰 0股(5).自然人董事:簡志朗 22,719股(6).自然人董事:林材波 38,316股(7).獨立董事:朱立德 0股(8).獨立董事:詹火煉 0股(9).獨立董事:李鍚揚 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/2311.新任生效日期:114/06/1712.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。