公開資訊觀測站重大訊息公告(6935)王子製藥-公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)1.發生變動日期:114/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:李啟達 (2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-余昌憲 (3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖 (4)董事:陳孟緯 (5)獨立董事:程運瑤 (6)獨立董事:陶德斌 (7)獨立董事:鄭欽華4.舊任者簡歷: (1)董事:李啟達/王子製藥(股)公司董事長兼總經理 (2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-余昌憲/ 王子製藥(股)公司保健品事業部副總經理 (3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖/ 南寶樹脂化學工廠(股)公司鞋材事業總處執行總經理 (4)董事:陳孟緯/華隆微電子(股)公司工程師 (5)獨立董事:程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事 (6)獨立董事:陶德斌/正陽聯合律師事務所律師 (7)獨立董事:鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名: (1)董事:李啟達 (2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-余昌憲 (3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖 (4)董事:呂誌翼 (5)獨立董事:程運瑤 (6)獨立董事:鄭欽華 (7)獨立董事:陶德斌6.新任者簡歷: (1)董事:李啟達/王子製藥(股)公司董事長兼總經理 (2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-余昌憲/ 王子製藥(股)公司保健品事業部副總經理 (3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖/ 南寶樹脂化學工廠(股)公司鞋材事業總處執行總經理 (4)董事:呂誌翼/輔仁大學生命科學系副教授 (5)獨立董事:程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事 (6)獨立董事:鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事 (7)獨立董事:陶德斌/正陽聯合律師事務所律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事9.新任者選任時持股數: (1)董事:李啟達/1,050,000股 (2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-余昌憲/18,131,198股 (3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖/18,131,198股 (4)董事:呂誌翼/0股 (5)獨立董事:程運瑤/0股 (6)獨立董事:鄭欽華/0股 (7)獨立董事:陶德斌/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/18~115/01/1711.新任生效日期:114/06/1912.同任期董事變動比率:全面改選不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無