慶富疑詐貸 近50億元流向五家可疑人頭戶
2017-11-02 17:11經濟日報 記者邱金蘭
行政院今（2）日召開記者會公布慶富案行政調查報告，行政院副院長施俊吉表示，令人無法相信的事是，聯貸金額中有49.33億元流向五家可疑人頭戶，其中有13億元匯回慶富相關企業戶。
施俊吉表示，慶富獵雷艦聯貸案已動支金額154億元，聯貸金額有49.33億元流向五家可疑供應商，約有13億元匯回至慶富相關企業的帳戶。
這些資金往來異常、流向不明，涉及慶富提供不實交易資料向銀行詐貸的資金約49餘億元，尚待檢調進一步查證相關款項用途。
至於13億元資金從海外匯回國內，受款人皆為慶富公司相關企業及關係人，如涉及洗錢或其他不法交易，將由相關檢察機關進行後續的司法調查。
施俊吉說，這五家疑似人頭戶的供應商，分別位於香港、澳門及新加坡等地。
調查報告顯示，13億元資金再分別從三家供應商，匯入國內慶富相關企業帳戶。
這三家供應商（Harbour Stand Limited、L3 CapitalLimited、Ocean Kirin Limited），營業地址在香港，香港並非契約上的船艦或武器設備供應地區，一銀沒有查證該等供應商的實際負責人、營業事實及提供獵雷艦相關設備的能力，以評估是否符合契約規定及交易的真實性。
慶富提供貸款的供應商發票，顯示有二家公司（HarbourStand Limited及L3 Capital Limited）負責人簽名疑似為同一人，一銀撥款前沒有查明二家公司的背景資料，以判斷交易的真實性。
對於慶富採購交易匯出款項的入帳帳戶與賣方所在國（香港）不同，一銀未確實查證資金流向新加坡及澳門，是否符合採購獵雷艦設備的用途。