公開資訊觀測站重大訊息公告(2002)中鋼-本公司114年股東常會重要決議事項1.股東常會日期:114/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 票決承認本公司113年度盈餘分配案： (1)本公司113年度盈餘分配，依本公司章程第6條規定分配。 (2)分配特別股股息每股現金1.4元；普通股紅利每股現金0.33元。 (3)本次現金股利除息基準日，於股東會決議通過本盈餘分配案後，授權董事長決定。 發放現金股利時，分派予個別股東之股利總額發放至「元」，尾數不足元者進位至 元，差額以公司費用列支。3.重要決議事項二、章程修訂: 票決通過本公司章程部分條文修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 票決承認本公司113年度營業報告書、財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第19屆董事11人(含獨立董事4人)。當選名單如下： (1)董事經濟部代表人黃建智 (2)董事經濟部代表人賴建信 (3)董事經濟部代表人胡文中 (4)董事高瑞投資股份有限公司代表人陳守道 (5)董事景裕國際股份有限公司代表人鄭際昭 (6)董事群裕投資股份有限公司代表人張容綺 (7)董事高雄市中國鋼鐵股份有限公司企業工會代表人陳春生 (8)獨立董事王世坤 (9)獨立董事盧佳琪(10)獨立董事楊琬如(11)獨立董事廖郁晴6.重要決議事項五、其他事項: (1)票決通過許可黃董事建智兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司、台灣高速鐵路 股份有限公司相關職務。 (2)票決通過許可賴董事建信兼任台灣國際造船股份有限公司相關職務。 (3)票決通過許可陳董事守道兼任轉投資中鋼機械股份有限公司、中宇環保工程股份 有限公司及中鴻鋼鐵股份有限公司相關職務。 (4)票決通過許可鄭董事際昭兼任轉投資中國鋼鐵結構股份有限公司、Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited及Formosa Ha Tinh Steel Corporation相關職務。 (5)票決通過許可盧獨立董事佳琪兼任松川精密股份有限公司相關職務。7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。