2026/09/22 11:57

知情人士透露，聯邦檢察官正在調查全球最大的加密貨幣交易所營運商幣安。（路透資料照）
〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，聯邦檢察官正在調查全球最大的加密貨幣交易所營運商幣安（Binance）由於未阻止平台上的某些交易，此舉是否違反了美國對伊朗的制裁。
《彭博》報導，知情人士表示，曼哈頓聯邦檢察官辦公室正負責幣安的調查。其中一名知情人士稱，華盛頓斯發布刑事部門也介入了調查，當局正在審查幣安是否是在知情的情況下，允許了這類交易。
幣安聲明表示，公司對於違反制裁的行為採取零容忍政策，公司將全力配合執法單位，並將繼續致力於清除和取締不良行為者。
幣安先前也曾面臨美國當局的審查，約3年前承認違反了美國的銀行和制裁法規，最終同意支付43億美元（約新台幣1365.03億元）的罰款。自從那一次和解後，幣安一直強調自身與執法部門和監管機關的合作。
幣安在2月的一篇部落格文章中表示，公司有超過1500人，約佔全球員工總數的25％，正在參與法律遵循工作。
近幾個月來，隨著美國、以色列對伊朗的戰爭持續，美國檢察官採取了許多對伊朗有關的行動。上週，曼哈頓的聯邦檢察官尋求沒收據稱來自伊朗黑市石油銷售，並透過幣安洗錢的6100萬美元（約新台幣19.36億元），不過檢察官在那起訴訟中並沒有指控幣安有任何不當行為。
檢方於9月14日提交起訴書後，幣安發表聲明稱，公司不允許與受制裁人員進行任何交易，並承諾將繼續配合執法部門處理此事。檢方稱，兩家在香港註冊的公司虛報了業務活動。
今年2月，多家媒體報導了幣安內部的一項調查，這項調查發現超過10億美元（約新台幣317.45億元）的資金透過該平台轉移到與伊朗有關的實體。幣安針對報導中的一些細節提出異議，同時表示，已配合執法人員的工作，強調公司的法律遵循計畫非常完整。
幣安在3月的一篇部落格文章中表示，無論加密貨幣交易所或是傳統交易所，都無法保證這種風險永遠不會波及到自家平台。負責任的機構在發現風險後應採取應對措施，包括風險是否被發現、調查、緩解風險並上報。在最近報導的每起案件中，幣安都有確實做到這4點。
除了2023年與美國監管機構達成的和解協議，同意支付數十億美元之外，幣安也承諾加強法律遵循，並被安排2名企業監管人員。作為協議的一部份，創辦人趙長鵬承認未能維持有效的反洗錢計畫，卸下執行長一職，被判入獄4個月，去年，趙長鵬被美國總統川普赦免。