公開資訊觀測站重大訊息公告(2923)鼎固-KY-公告本公司114年股東會通過解除董事及代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:114/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事A.Great Sino Development Ltd.董事代表人： 張洪本-鼎固控股有限公司董事長B.True Elite Holdings Limited董事代表人： 張虔生-日月光投資控股股份有限公司董事長C.True Elite Holdings Limited董事代表人： Madeline D Chang-上海鼎匯房地產開發有限公司設計總監D.Great Sino Development Ltd.董事代表人： 張能耀-鼎固控股有限公司總經理E.馮安怡-鼎固控股有限公司財務長F.林豐正-財團法人兩岸和平發展基金會董事G.陳清忠-建揚實業股份有限公司董事長H.汪渡村-日月光投資控股股份有限公司集團行政長(2)獨立董事A.劉詩亮-宸鴻光電科技股份有限公司策略長B.蔡啟德-智誠聯合會計師事務所會計師C.黃慧珠-采鈺科技股份有限公司獨立董事D.龔俊吉-日盛台駿國際租賃股份有限公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:在不損及本公司利益之前提下，許可新任董事從事投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司之業務，並且許可擔任該等公司之董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:A.Great Sino Development Ltd.董事代表人： 張洪本-鼎固控股有限公司董事長B.True Elite Holdings Limited董事代表人： 張虔生-日月光投資控股股份有限公司董事長C.True Elite Holdings Limited董事代表人： Madeline D Chang-上海鼎匯房地產開發有限公司設計處副總經理D.Great Sino Development Ltd.董事代表人： 張能耀-鼎固控股有限公司總經理E.馮安怡-鼎固控股有限公司財務長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: A.Great Sino Development Ltd.董事代表人： 張洪本 上海鼎固置業有限公司-董事長 上海鼎嘉房地產開發有限公司-董事長 上海鼎通房地產開發有限公司-董事長 上海鴻翔置業有限公司-董事長 上海名龍建設發展有限公司-董事長 上海鼎榮房地產開發有限公司-董事長 上海鼎霖房地產開發有限公司-董事長 上海鼎莘置業有限公司-董事長 上海鼎溢房地產開發有限公司-董事長 昆山鼎耀房地產開發有限公司-董事長 重慶鼎固房地產開發有限公司-董事長 重慶鼎固物業管理有限公司-執行董事 上海鼎固物業管理有限公司-執行董事 溫州宏德建設開發有限公司- 董事 B.True Elite Holdings Limited董事代表人： 張虔生 日月光投資(昆山)有限公司-董事長 上海鼎匯房地產開發有限公司-董事長 上海鼎威房地產開發有限公司-董事長 上海鼎裕房地產開發有限公司-董事長 昆山鼎泓房地產開發有限公司-董事長 上海鼎祺物業管理有限公司-董事長 上海鼎凡百貨有限公司-董事長 上海鼎煦物業管理有限公司-董事長 上海鼎堯置業發展有限公司-董事長 上海鼎榮房地產開發有限公司-董事 重慶鼎固房地產開發有限公司-董事 上海鼎莘置業有限公司-董事 昆山鼎耀房地產開發有限公司-監事 上海鼎嘉房地產開發有限公司-監事 上海鼎通房地產開發有限公司-監事 上海鴻翔置業有限公司-監事 上海名龍建設發展有限公司-監事 上海鼎溢房地產開發有限公司-董事 溫州宏德建設開發有限公司-董事 C.True Elite Holdings Limited董事代表人： Madeline D Chang 上海鼎匯房地產開發有限公司-董事、副董事長 上海鼎威房地產開發有限公司-董事 上海鼎裕房地產開發有限公司-董事 D.Great Sino Development Ltd.董事代表人： 張能耀 上海鼎固置業有限公司-董事及總經理 上海鼎嘉房地產開發有限公司-董事及總經理 上海鼎通房地產開發有限公司-董事及總經理 上海鴻翔置業有限公司-董事及總經理 上海名龍建設發展有限公司-董事及總經理 上海鼎霖房地產開發有限公司-董事及總經理 上海鼎莘置業有限公司-董事及總經理 昆山鼎耀房地產開發有限公司-董事及總經理 上海鼎榮房地產開發有限公司-董事及總經理 重慶鼎固房地產開發有限公司-總經理 上海鼎溢房地產開發有限公司-董事及總經理 E.馮安怡 上海鼎固置業有限公司-財務長 上海鼎嘉房地產開發有限公司-財務長 上海鼎通房地產開發有限公司-財務長 上海鴻翔置業有限公司-財務長 上海名龍建設發展有限公司-財務長 上海鼎霖房地產開發有限公司-財務長 上海鼎莘置業有限公司-財務長 昆山鼎耀房地產開發有限公司-財務長 上海鼎固物業管理有限公司-財務長 重慶鼎固物業管理有限公司-財務長 上海鼎榮房地產開發有限公司-財務長 重慶鼎固房地產開發有限公司-財務長 上海鼎溢房地產開發有限公司-財務長8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海鼎固置業有限公司-上海市靜安區華山路328號 上海鼎嘉房地產開發有限公司-上海市嘉定工業區回城南路1128號B-6號601室 上海鼎通房地產開發有限公司-上海市嘉定工業區回城南路1128號B608、609室 上海鴻翔置業有限公司-上海市嘉定工業區回城南路1128號C208、209室 上海名龍建設發展有限公司-上海市嘉定工業區回城南路1128號B-6號602室 上海鼎榮房地產開發有限公司-上海市黃浦區徐家匯路618號 上海鼎霖房地產開發有限公司-上海市黃浦區魯班路209號601室C座 上海鼎莘置業有限公司-上海市閔行區春申路3899號地下二層101室 上海鼎溢房地產開發有限公司-上海市嘉定區墨玉南路888號1007室 昆山鼎耀房地產開發有限公司-昆山市玉山鎮前進西路168號 重慶鼎固房地產開發有限公司-重慶市渝中區民權路88號 重慶鼎固物業管理有限公司-重慶市渝中區民權路88號 溫州宏德建設開發有限公司-浙江省溫州市錦繡路伯爵山莊綜合大樓 上海鼎固物業管理有限公司-上海市黃浦區徐家匯路618號B2層B2-F-42室 上海鼎匯房地產開發有限公司-上海市浦東新區郭守敬路351號2號樓602A-04室 上海鼎威房地產開發有限公司-上海市漕溪路270號1號樓338室 上海鼎裕房地產開發有限公司-上海市寶山區錦秋路48號E192 昆山鼎泓房地產開發有限公司-江蘇省昆山市千燈鎮聖祥東路25號2號房 上海鼎祺物業管理有限公司-上海市徐匯區欽州路772號160室 上海鼎凡百貨有限公司-上海市徐匯區田林東路588號D468室 上海鼎煦物業管理有限公司-上海自由貿易試驗區盛夏路169號、張東路1658號1幢750室 上海鼎堯置業發展有限公司-上海市寶山區滬太路1933號四層C-400 重慶鼎固物業管理有限公司-重慶市渝中區民權路88號9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海鼎固置業有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃 上海鼎嘉房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃 上海鼎通房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃 上海鴻翔置業有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃 上海名龍建設發展有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃 上海鼎榮房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃 上海鼎霖房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃 上海鼎莘置業有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃 上海鼎溢房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃 昆山鼎耀房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃 重慶鼎固房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃 重慶鼎固物業管理有限公司-不動產管理 溫州宏德建設開發有限公司-房地產開發銷售及自有房屋租賃 上海鼎固物業管理有限公司-不動產管理 上海鼎匯房地產開發有限公司-房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理 上海鼎威房地產開發有限公司-房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理 上海鼎裕房地產開發有限公司-房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理 昆山鼎泓房地產開發有限公司-房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理 上海鼎祺物業管理有限公司-房地產經紀、物業管理 上海鼎凡百貨有限公司-百貨貿易業務 上海鼎煦物業管理有限公司-物業管理業務 上海鼎堯置業發展有限公司-物業管理業務 重慶鼎固物業管理有限公司-不動產管理10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無