公開資訊觀測站重大訊息公告(9930)中聯資源-公告本公司114年股東常會重要決議事項票決結果1.股東常會日期:114/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 票決通過承認本公司113年度盈餘分派案。(1) 本公司113年度盈餘分派，依本公司章程第30條之1規定分派。(2) 分派股東紅利994,161,472元(每股分派現金4元)，分派後之 未分配盈餘為995,483,053元。3.重要決議事項二、章程修訂: 票決通過本公司章程部份條文修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 票決通過承認本公司113年度營業報告書、財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第十三屆董事15席(含獨立董事3席)。當選名單如下：董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人林宏達董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人吳一民董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人林志宏董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人高(戶+人+乂+口)倫董事 台灣水泥股份有限公司代表人黃健強董事 台灣水泥股份有限公司代表人于明仁董事 中國鋼鐵結構股份有限公司代表人陳瑞騰董事 亞洲水泥股份有限公司代表人鍾振和董事 亞洲水泥股份有限公司代表人陳志賢董事 環球水泥股份有限公司代表人侯智元董事 中鋼碳素化學股份有限公司代表人陳宜宏董事 東南水泥股份有限公司代表人唐榮宗獨立董事 楊仲家獨立董事 鄭福田獨立董事 陳美琴6.重要決議事項五、其他事項: 票決通過解除本公司第十三屆非獨立董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。