公開資訊觀測站重大訊息公告(3312)弘憶股-公告本公司114年股東常會重要決議事項及票決結果1.股東常會日期:114/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一三年度盈餘分配案。票決結果贊成：79,366,402權；占有效表決權數97.05%反對：74,527權；占有效表決權數0.09%無效：0權；占有效表決權數0%棄權/未投票：2,332,691權；占有效表決權數2.85%3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。票決結果贊成：79,377,619權；占有效表決權數97.06%反對：56,804權；占有效表決權數0.06%無效：0權；占有效表決權數0%棄權/未投票：2,340,197權；占有效表決權數2.86%4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一三年度決算表冊案票決結果贊成：79,369,771權；占有效表決權數97.06%反對：53,290權；占有效表決權數0.06%無效：0權；占有效表決權數0%棄權/未投票：2,350,559權；占有效表決權數2.87%5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案。當選名單：董事：德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋德捷投資股份有限公司代表人 劉彥輝德捷投資股份有限公司代表人 葉柏君德捷投資股份有限公司代表人 王國璋德捷投資股份有限公司代表人 沈哲生獨立董事：詹森柯炎輝李偉彰周鐘麒任期：自114年6月25日至117年6月24日止6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。票決結果贊成：79,232,412權；占有效表決權數96.89%反對：166,132權；占有效表決權數0.20%無效：0權；占有效表決權數0%棄權/未投票：2,376,076權；占有效表決權數2.90%7.其他應敘明事項:無。