公開資訊觀測站重大訊息公告(8404)百和興業-KY-代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司公告董事會決議召開2026年第1次股東臨時會相關事宜1.董事會決議日期:114/12/172.股東臨時會召開日期:115/01/053.股東臨時會召開地點:江蘇百宏複合材料科技(股)公司會議室 (江蘇省無錫市錫山區安鎮街道桂坡街199號百和商務廣場1號樓)4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項: (1)關於公司2026年財務展望計畫案。 (2)關於公司2026年經營計畫及重大投資規劃案。 (3)關於向關聯方購買機器設備之關聯交易案。 (4)關於增加公司2025年度日常關聯交易預計案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無