公開資訊觀測站重大訊息公告(8938)明安-公告本公司董事會重要決議事項1.事實發生日:115/11/062.公司名稱:明安國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)決議通過本公司民國115年度第三季財務報告案。(2)決議通過本公司116年度稽核計畫。(3)決議通過為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，向金融機構辦理開戶、存款、借款，含有關額度之申請或續約。(4)決議通過本公司第四次買回庫藏股辦理註銷減資案。(5)決議通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。(6)決議通過變更本公司高雄加工出口區分公司經理人案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。