外匯局抓逃匯 八路防堵

2017-04-01 05:50經濟日報 記者戴瑞芬

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<*>大陸外匯存底從去年6月以來，連續七個月下滑，外匯資金大失血，大陸國家外匯管理局出手抓逃匯，揪出非法轉移、假留學等八個典型逃匯手法，甚至連出境賭博虛假逃匯也難逃外匯局法網。

每日經濟新聞報導，外匯局揪出企業外匯違規有八種典型逃匯手法，最常見的就是假借境外投資轉移資金。個人集資透過公司境外投資名義，購匯匯至境外，一方面協助個人非法向境外轉移資金，另方面企業也從中牟利。
再來就是企業偽造合同，虛構轉口貿易，將貸款資金轉匯出境；還有進出口公司藉海關進境備案清單，重複在多家銀行辦理對外付匯，變相逃匯。
以及虛構進口交易，變造進口提貨單及海關貨物報關單等資料，非法將資金轉移境外。
個人逃匯手法，最常見的就是將公司離岸帳戶（OSA），轉移資金到地下錢莊控制的離岸美元帳戶，進行換匯獲利。
外匯局也發現個人逃匯的手法日新月異，近年境外留學風行，有新人也會透過分拆換匯，就是使用多人銀行卡在自助終端（ATM機）上辦理購匯業務，以留學名義轉會境外帳戶，資金就匯出境外。
類似的手法還有螞蟻雄兵式，將企業資金透過員工個人名義分拆轉匯。
最匪夷所思的還有透過境外賭博「洗錢」，非法買賣外匯。外匯局發現，利用與地下錢莊串通，境外賭博作掩護，進行非法兌換匯出資金。
報導指出，今年初外匯局實施購匯新政，加強換匯管理，特別是申報外匯要求必須提出購匯理由的真實性，目的就是要杜絕化整為零轉移外匯，滴水不漏防逃匯。
經濟日報提供